Borsada Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığa 22 İlde Operasyon: 29 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında, borsa ve yatırım vaatleriyle sistematik bir dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine çalışma yürütüldüğü bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüphelilerin mağdurlara borsa yatırımı yaptıklarını ve halka arz edilecek şirketler olduğunu söyleyerek para topladığı yönünde bilgi edinildiği ifade edildi. Operasyonlar Ankara merkezli olmak üzere toplam 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Yapılan gözaltı işlemlerinin ardından, 65 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile de yazışmalar yapıldığı öğrenildi.

Dolandırıcılığın İşleyişi ve Mağdurlara Yaklaşım

Şüphelilerin mağdurlara yaklaşımının iki aşamalı bir yöntem izlediği belirtiliyor. İlk aşamada, potansiyel mağdurlara küçük miktarlarda borsa yatırımları yaptırıldığı ve bu yatırımlardan kazanç sağlandığı gösterildiği aktarılıyor. Bu şekilde güven kazanıldıktan sonra ikinci aşamaya geçildiği ifade ediliyor. Şüphelilerin, mağdurlara "tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi vaatlerde bulunarak çok daha yüksek miktarlarda para talep ettiği iddia ediliyor. Söz konusu paraların, halka arz edilecek şirketlere yatırılacağı söyleniyordu. Ancak para alındıktan sonra şüphelilerle iletişimin kesildiği ve mağdurların dolandırıldığı yönünde iddialar bulunuyor. Yöntemin, yatırım heyecanı içindeki kişileri hedef alarak klasik bir güven oyunu (confidence trick) şeklinde işlediği değerlendiriliyor.

22 İlde Eş Zamanlı Operasyonlar

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte dolandırıcılık şebekesinin faaliyet alanının netleştiği kaydedildi. Şüphelilerin birden fazla ilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu nedenle, soruşturmayı yürüten Ankara makamlarının koordinasyonuyla 22 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sırasında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen dijital verilere, iletişim kayıtlarına ve finansal dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan 65 şüphelinin sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Çıkarıldıkları mahkemelerde yapılan duruşmalar sonucunda, şüphelilerden 29'u "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın Kapsamı ve İşbirliği

Soruşturmanın sadece polis operasyonuyla sınırlı kalmadığı ifade edildi. Dolandırıcılık şebekesinin finansal izlerinin takibi için MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ile işbirliği yapıldı. Ayrıca, şüphelilerin kullandığı telefon hatları ve iletişim ağlarının tespiti için telekomünikasyon firmalarından bilgi talep edildi. Şüphelilerin söz konusu ettiği şirketlerin ticari kayıtlarını incelemek amacıyla ilgili ticaret ve sanayi odalarıyla da yazışmalar gerçekleştirildi. Bu kurumlar arası işbirliğinin, şüphelilerin faaliyetlerinin ve olası bağlantılarının daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesini sağladığı belirtiliyor. Soruşturmanın, şüphelilerin 45 şirket ve 45 farklı unsurla bağlantılarını da araştırdığı ifade edildi.

Yargı Süreci ve Mağdurlar

Tutuklanan 29 şüphelinin yargı sürecinin başladığı bildirildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye sunacağı ifade ediliyor. Diğer 36 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı veya soruşturmanın onlar hakkında da devam ettiği öğrenildi. Operasyonla birl​ikte, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu. Resmi makamlar, yatırım vaatlerinde bulunan ve yüksek getiri sözü veren kişi ve kurumlara karşı şüpheci yaklaşılması, mutlaka yetkili kurumların kayıtlarının kontrol edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Mağdurların sayısı ve toplam dolandırılan para miktarına ilişkin resmi bir açıklamanın ise henüz yapılmadığı belirtiliyor.